English
UkrainianВ умовах фінансової нестабільності і слабкого законодавства у сфері виконавчого провадження, належне виконання господарських зобов’язань для багатьох контрагентів перестає бути правилом.
Усі господарські спори, що виникають внаслідок порушення контрагентом термінів оплати за договорами купівлі-продажу, постачання і так далі, можна умовно розділити на:
- Спори з контрагентом, фінансовий стан якого стабільний Обігові кошти для погашення заборгованості є, проте існує певна суперечка (про якість товару, його комплектність, необхідність отримання документів від продавця, що підтверджують якість товару та інш.)
- Спори щодо стягнення великих сум, тобто більше 1 млн. доларів США, у тому числі з осіб із зв’язками в органах державної влади, органах місцевого самоврядування
- Спори, які вважаються безнадійними Надалі отримане рішення суду не може бути виконане внаслідок відсутності грошових коштів і активів, на які можна звернути стягнення (також це може бути спір з контрагентом, що не має ліквідних активів)
Залежно від кожної конкретної ситуації для вирішення проблемного питання можуть застосовуватися різні підходи:
- Традиційний підхід Справа розглядається у рамках одного позову і включає, за необхідності, також представництво інтересів замовника в апеляційній/касаційній інстанції, закінчуючи виконанням рішення органу судової влади, яке набрало чинності
- Подання більше, ніж одного позову Подання декількох позовів проти Контрагента, при необхідності – здійснення забезпечення позовних вимог
- Розробка комплексних стратегій Застосовується, як правило, у складних випадках або при стягненні значних сум заборгованості (від декількох мільйонів гривен)
У своїй роботі ми використовуємо наступні інструменти для стягнення проблемних боргів:
- Виявлення прихованих активів боржника Виявлення прихованих активів боржника на території СНД, у країнах далекого зарубіжжя та офшорних юрисдикціях (у тому числі подання позовів до реєстраторів офшорних компаній-боржників про розкриття інформації)
- Арешт майна боржника/поручителів Застосування забезпечувальних заходів як в Україні (арешт грошових коштів/майна, заборона на відчуження майна), так і за кордоном (включаючи отримання Freezing order, Worldwide freezing order, Mareva injunction, Temporary restraining order та інш.)
- Транскордонний арбітраж Використання транскордонних схем стягнення з кінцевих бенефіціарів шляхом подання позовів до міжнародних арбітражних інституцій (зокрема, у разі банкрутства або ліквідації юридичних осіб-боржників на території України)
- Стягнення з афільованих осіб Перенесення відповідальності по зобов’язаннях боржника на афільованих осіб-офшорів (доктрина Alter Ego). Застосовується, як правило, шляхом подання позову до компетентного суду держави, в якій зареєстрована компанія (наприклад, США, Об’єднане Королівство, Республіка Кіпр, Британські Віргінські острови та інш.)
- Протидія процесуальним диверсіям/банкрутству Припинення спроб боржника/третіх осіб “затягнути” процес шляхом направлення технічних позовів і оскарження судових рішень; оперативне отримання рішень про стягнення і виконавчих документів; припинення “технічних” процедур банкрутства
- Притягнення до кримінальної відповідальності менеджменту та окремих власників компанійІніціація кримінального переслідування винних осіб (як правило, це власники і/або топ-менеджмент), а також позапланова перевірка боржника і пов’язаних компаній контролюючими органами
